Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Радиозавод имени А.С. Попова"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127287, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Савеловский, ул Хуторская 2-я, д. 29, стр. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500972342
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5508000095
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55308-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17007
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 3 марта 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 4 марта 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Рассмотрение предложений акционеров в повестку дня общего собрания акционеров, в том числе кандидатуры в состав Совета директоров, ревизионную комиссию, аудитора общества.
2. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу об избрании членов совета директоров Общества.
3. Разное.
2.4. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, в случае если
повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: обыкновенные акции (государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55308-Е; форма: бездокументарная; дата государственной регистрации выпуска: 12.02.1993, 23.12.2020) и привилегированные акции тип А (государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-55308-Е; форма: бездокументарная; дата государственной регистрации выпуска: 12.02.1993, 23.12.2020).
3. Подпись
3.1. начальник службы безопасности (доверенность от 01.02.2023 № 28-2023)
Е.Н. Толстых
3.2. Дата 03.03.2023г.